“النيابة” تطالب بمحاسبة مواطن ومقيم تضخم حسابهما خلال عام إلى 64مليون ريال
“النيابة” تطالب بمحاسبة مواطن ومقيم تضخم حسابهما خلال عام إلى 64مليون ريال

“النيابة” تطالب بمحاسبة مواطن ومقيم تضخم حسابهما خلال عام إلى 64مليون ريال المنظار نقلا عن صحيفة الاحساء ننشر لكم “النيابة” تطالب بمحاسبة مواطن ومقيم تضخم حسابهما خلال عام إلى 64مليون ريال، “النيابة” تطالب بمحاسبة مواطن ومقيم تضخم حسابهما خلال عام إلى 64مليون ريال ننشر لكم زوارنا جديد الاخبار اليوم عبر موقعنا المنظار ونبدء مع الخبر الابرز، “النيابة” تطالب بمحاسبة مواطن ومقيم تضخم حسابهما خلال عام إلى 64مليون ريال.

المنظار مدة القراءة: 1 دقائق

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أفادت مصادر أن النيابة العامة بالمنطقة الشرقية فتحت تحقيقاً موسعاً في تضخم رصيد حساب مؤسسة يمتلكها موظف حكومي سابق ومقيم من 48 ريالاً إلى أكثر من 64 مليون ريال خلال عام واحد.

وأوضحت المصادر وفقاً لـ”عكاظ”، أن تحقيقات حصر الإيداعات والتعاملات التي تمت في حساب مؤسسة المتهمين حتى 2016 زادت من الاشتباه في وجود غسل أموال بالتعاملات المالية للمؤسسة.

وبيّنت أن التحقيقات أثبتت ارتباط المؤسسة بعلاقات مشبوهة مع مؤسسة مقاولات أخرى، وأشخاص سبق إصدار تقارير من الإدارة العامة للتحريات المالية عن تعاملاتهم المشبوهة.

ووجهت النيابة إلى المتهمين تهمة جريمة غسل الأموال لاتفاقهما باكتساب واستخدام وحفظ وتلقي وتحويل الأموال مع علمهما بأنها ناتجة عن مصدر غير نظامي وغير مشروع، وقيام المواطن بالتمويه والإخفاء حيال طبيعة الأموال ومصدرها وطريقة التصرف بها.

شكرا لكم لمتابعتنا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع المنظار . المنظار، “النيابة” تطالب بمحاسبة مواطن ومقيم تضخم حسابهما خلال عام إلى 64مليون ريال، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : صحيفة الاحساء